悅安新材(688786.SH)昨晚披露的關(guān)于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的公告顯示，公司于2024年8月14日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的議案》。

悅安新材表示，公司終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項系公司綜合考慮資本市場環(huán)境和公司實際情況等諸多因素作出的審慎決策，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的權(quán)益。

悅安新材2023年11月25日披露的向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書(申報稿) 顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過26,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。本次定增的保薦機構(gòu)（主承銷商）是光大證券，保薦代表人是張磊、竇建元。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物，其中，李上奎和李博系公司實際控制人，岳龍投資和岳龍生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行價格為34.59元/股，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過7,388,462股（含本數(shù)）。

值得注意的是，悅安新材2024年4月30日披露了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告。公告顯示，公司于2024年4月27日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，同意董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過*近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

悅安新材2024年5月14日披露的2023年年度股東大會決議公告顯示，《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》獲通過。

悅安新材于2021年8月26日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為2136.02萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價格為11.76元/股，保薦機構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為張樹敏、吳威成。

悅安新材募集資金總額為2.51億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.13億元。悅安新材*終募集資金凈額比原計劃少6470.93萬元。悅安新材8月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.78億元，分別用于年產(chǎn)6000噸羰基鐵粉等系列產(chǎn)品項目（一期）、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

悅安新材上市發(fā)行費用合計3793.78萬元（不含增值稅），東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費用2758.49萬元。此外，保薦機構(gòu)安排相關(guān)子公司東興證券投資有限公司參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投比例為公開發(fā)行數(shù)量的5%，即跟投數(shù)量為106.801萬股，認購金額為1255.98萬元。

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